POLÉMICA
Allanamientos masivos en clubes para investigar a la AFA
El juez federal Luis Armella ordenó una serie de 19 allanamientos, incluyendo la sede central de la financiera Sur Finanzas y las instalaciones del Club Atlético Banfield, como parte de una causa paralela en la que se investiga una compleja maniobra de lavado de dinero. Sur Finanzas está vinculada al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia.
El epicentro de la medida judicial fue la sede de Sur Finanzas en Adrogué. Los operativos fueron impulsados por información sensible aportada por la DGI en una denuncia por lavado y evasión. Además de los allanamientos, el juez Armella dispuso el congelamiento de todas las cuentas de la financiera y el levantamiento del secreto bancario y fiscal de sus responsables.
La investigación se centra en una presunta maniobra de lavado de activos realizada por Oscar Tucker y Federico José Spinosa en representación del Club Banfield. Se investiga un préstamo de 2.000.000 de euros obtenido por el club con la firma Auriga League S.A. que no habría sido devuelto.
El mecanismo de repago de esta obligación se habría vinculado a la transferencia del jugador Agustín Urzi al club Juárez de México, otorgando a Auriga el derecho al 30% del precio de la venta, además de una garantía de 1.000.000 de euros. Estos movimientos ocurrieron durante el período de gestión entre 2019 y 2023.
La denuncia de la DGI aportó, además, un listado de transferencias sospechosas de unas 250 personas jurídicas realizadas a través de la plataforma de Sur Finanzas, en la que aparecen mencionados varios clubes del fútbol argentino. El listado de transferencias millonarias lo encabezarían San Lorenzo, Racing Club y Argentinos Juniors.
Desde la actual institución de Banfield, que preside Matías Mariotto, emitieron un comunicado destacando que la causa se vincula a "gestiones realizadas entre 2019 y 2023" e indicando que se pusieron a "entera disposición de la justicia colaborando con todo lo necesario" para el desarrollo de la investigación.