INVESTIGACIÓN JUDICIAL
Escándalo en AFA: revelan un plan organizado para destruir evidencia en Sur Finanzas
La investigación judicial contra la financiera Sur Finanzas por presunto lavado de activos incorporó un elemento central: la confirmación de una estructura organizada y jerárquica dentro de la empresa dedicada a eliminar pruebas y ocultar documentación sensible antes y después de los allanamientos.
La causa, a cargo del juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella y la fiscal Cecilia Incardona, reconstruyó un protocolo de emergencia activado entre el 1 y el 11 de diciembre de 2025. Según el expediente, ese esquema incluyó el borrado de registros de cámaras de seguridad, el retiro de dinero en efectivo, el formateo de computadoras, la desconexión de sistemas internos y el ocultamiento de dispositivos electrónicos.
La investigación se apoya en comunicaciones internas recuperadas por los peritos, que revelan una cadena de mando precisa. En la madrugada del 1° de diciembre, la secretaria de Ariel Vallejo, principal responsable de la firma, impartió órdenes directas para “recaudar dinero”, borrar cámaras de seguridad y apartar a personal técnico clave, maniobras que para la Justicia apuntaban a frustrar futuras medidas judiciales.
El expediente también detalla el resguardo deliberado de documentación paralela, como cuadernos contables ocultos fuera del circuito formal, y el retiro de CPUs y teléfonos celulares para ponerlos fuera del alcance de los investigadores. Estas acciones culminaron el 11 de diciembre, cuando un allanamiento en un galpón de Turdera permitió secuestrar servidores, documentación y cajas fuertes, además de detener a la tesorera de la empresa y a dos choferes.
Como consecuencia, el juez Armella procesó a los involucrados por encubrimiento agravado. Mientras tanto, la causa principal por lavado de activos continúa avanzando con el análisis de decenas de teléfonos celulares y la investigación de maniobras financieras millonarias sin respaldo, que podrían ampliar el alcance del expediente y las responsabilidades penales.