Revés Judicial para el "Chiqui" Tapia: le negaron el pedido para salir del país

El juez en lo penal económico Diego Amarante le negó este miércoles al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, la salida del país, en el marco de la causa contra esa entidad por retención indebida de aprotes. El dirigente había solicitado a la Justicia ausentarse del país por un período de 60 días, cuando faltan 78 días para el comienzo del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

El magistrado consideró que “la imprecisión de los motivos alegados, sumada a la falta de actualidad de la documentación y los antecedentes de conducta reseñados, impiden realizar el examen de proporcionalidad necesario para flexibilizar la medida vigente”.

“No obsta a lo expuesto que este tribunal haya otorgado autorizaciones de mayor extensión en otros legajos, toda vez que dicha facultad se encuentra supeditada a una valoración integral y casuística de cada supuesto particular, extremo que en el presente caso no se verifica con la solidez necesaria para acceder a lo peticionado”, añadió.

El audio que compromete a la AFA

El ex mano derecha de Pablo Toviggino, Juan Pablo Beacon, habría detallado el procedimiento utilizado por la AFA para "lavar dinero" en unos audios que forman parte de la investigación judicial. 

Según trascendió, en uno de los mensajes de voz el dirigente detalla un circuito financiero que habría operado con empresas en el exterior y define el esquema como “una ruta muy concreta”. En ese mismo audio, asegura contar con respaldo documental para sostener sus afirmaciones.

De acuerdo a lo que se desprende de los audios, Beacon señala que “la plata salía de AFA con transparencia y legalidad”, aunque inmediatamente sostiene que lo hacía a través de mecanismos irregulares, como la utilización de “contratos truchos” o acuerdos que no pasaban por los controles internos correspondientes.

En su relato, explica que los fondos eran enviados a España mediante una empresa vinculada contractualmente con la entidad madre del fútbol argentino, pero que en ese destino se generaban nuevos acuerdos por fuera de los canales formales. Luego, el dinero era recibido por grupos empresariales que lo direccionaban hacia circuitos informales.

En ese punto, describe el funcionamiento de estas estructuras y asegura que se trabajaba con distintas “cuevas” para convertir el dinero en efectivo. Según su versión, una vez concretada la operación, los fondos eran retirados y desaparecían de los registros formales.

En otro tramo del audio, el ex dirigente sostiene que “se utilizó mucha comunicación apócrifa, se ‘dibujaban’ escrituras”, y ejemplifica con documentos que, según afirma, simulaban operaciones millonarias cuando en realidad correspondían a transacciones menores. También menciona el desvío de cheques hacia determinados clubes.

La gravedad de las declaraciones escala en el cierre del mensaje, donde asegura: “de todo lo que estoy diciendo tengo nombres, apellidos, pruebas y documentación”. El contenido de estos audios se conoce en medio de una investigación más amplia que analiza posibles maniobras de lavado de activos, defraudación y otras irregularidades.