LAVADO DE DINERO
Encarcelaron a Ariel Vallejo, el empresario cercano a Chiqui Tapia y dueño de Sur Finanzas
Uno de los financistas más cercanos a la gestión del presidente de la AFA, Chiqui Tapia, quedó detenido por ser el presunto jefe de una asociación fraudulenta dedicada al lavado de dinero. Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, se presentó en el juzgado luego de que concedieran la orden de captura.
Esa decisión fue impuesta por el juez federal de Lomas de Zamora, Tomás Rodríguez Ponte, tras conocerse que el acusado no se encontraba en su domicilio. Tras este problema, el empresario se acercó al Ministerio y quedó detenido minutos después de su llegada.
Cuáles son las denuncias en su contra
La Justicia acusa a Ariel Vallejo de haber creado un esquema de lavado de dinero que habría funcionado entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025. Las hipótesis de las investigaciones señalan que su modus operandi incluía a entidades deportivas por los contratos de sponsoreo firmados con Sur Finanzas, propiedad del detenido.
Con la firma de esos documentos, habrían podido presentar movimientos de dinero que no tenían una contraprestación real. Ahora, los peritos tratarán de encontrar evidencia de que sus empresas fueron utilizadas para lavar activos y crear ganancias ilícitas tras la asociación ilegítima con los clubes de fútbol.
El grupo inversor tenía contratos con 17 establecimientos deportivos y la Justicia investigará todos los acuerdos. Entre ellos se encuentran Independiente, Racing, San Lorenzo, Barracas Central, Banfield, Platense, Acassuso, Almirante Brown, Defensores de Belgrano, Deportivo Armenio, Dock Sud, Excursionistas, Los Andes, Morón, Estrella del Sur de San Vicente, Temperley y Victoriano Arenas.
El análisis indica que Sur Finanzas realizó operaciones vinculadas a unos $818.000 millones. Esa cantidad de dinero no podía corresponder a personas y empresas por su capacidad económica. Además, no tenían los fundamentos necesarios para los montos mencionados.
Por último, la ARCA también denunció a la empresa de Ariel Vallejo por una presunta evasión fiscal de $3327 millones. Tras la detención del dueño, la Justicia avanzará en el pedido de la agencia aduanera y determinará la deuda impositiva de la compañía, así como la de otras empresas del grupo y personas involucradas en la asociación fraudulenta.